- копию уведомления, направленного в Фонд социального страхования, о принятом решении о ликвидации кредитной организации и снятии ее с учета;

- копию уведомления, направленного в Государственный фонд занятости Российской Федерации, о ликвидации кредитной организации и снятии ее с учета в соответствии с действующим законодательством о занятости населения;

- копию уведомления, направленного в Государственный комитет Российской Федерации по статистике, о ликвидации кредитной организации и снятии ее с учета в соответствии с действующим законодательством о статистической отчетности;

- акт о передаче архива кредитной организации в учреждение Федеральной архивной службы Российской Федерации, или о размещении архива в ином месте (у учредителей, в территориальном учреждении Банка России и др.), либо об утрате (уничтожении) архива (части архива), если архив или часть его утрачены (уничтожены);

- акт (акты) об уничтожении печатей кредитной организации и ликвидационной комиссии (ликвидатора, конкурсного управляющего);

- документы, подтверждающие закрытие филиалов и представительств кредитной организации;

- заявление о закрытии корреспондентского счета, открытого в территориальном учреждении Банка России.

- В дополнение к этим документам ликвидационная комиссия (ликвидатор, конкурсный управляющий) в зависимости от вида ликвидации представляет следующие документы:

- при ликвидации по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- копию публикации в средствах массовой информации о ликвидации кредитной организации и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторов;

при добровольной ликвидации, осуществляемой учредителями (участниками):

решение (протокол собрания) учредителей (участников) об утверждении окончательного ликвидационного баланса, а в случае осуществления ликвидационных процедур ликвидатором, назначенным арбитражным судом, - отчет ликвидатора, утвержденный этим арбитражным судом;

при добровольном объявлении о банкротстве кредитной организации в соответствии со статьями 181-182 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" или по статье 51 Закона Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" (в случае, если ликвидационные процедуры начаты до введения в действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"):

- копии публикаций в "Вестнике Высшего Арбитражного суда Российской Федерации" и официальном издании государственного органа по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению объявления о банкротстве кредитной организации и ее ликвидации;

- решение (протокол собрания) кредиторов с участием учредителей (участников) ликвидируемой кредитной организации об утверждении окончательного ликвидационного баланса;

- при ликвидации кредитной организации в порядке конкурсного производства по решению арбитражного суда:

- решение арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и открытии конкурсного производства;

- определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Третий эта развития законодательства начался 25 февраля 1999 года с выходом Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” №40-ФЗ. Положения этого закона будут рассматриваться далее, так что здесь будут выделены основные моменты данного закона:

Под несостоятельностью (банкротством) кредитной организации понимается признание арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.